CipherTrace：加密货币盗窃，诈骗和欺诈可能在2019年达到43亿美元

 
根据加密货币情报公司CipherTrace的一份报告，加密货币盗窃，骗局和欺诈行为可能在2019年达到43亿美元，此前该公司报告称第一季度欺诈行为约为12亿美元。
CipherTrace现已发布其2019年第二季度加密货币反洗钱(AML)报告，这是全球主要加密货币盗窃，诈骗和欺诈的最新综合概述。
盗窃继续有增无减
报告称，尽管数字交换，钱包和其他加密货币托管服务正在加强其防御能力，但黑客仍在继续创新并超越当前最先进的网络安全。即使是世界第一的加密货币交易所Binance也因为使用了网络钓鱼，病毒和其他攻击媒介致命混合的高级黑客所造成的数据，使加密货币资产损失了数千万美元。
总的来说，网络犯罪分子在2019年第二季度从交易所中掠夺了1.25亿美元的比特币，以太坊和其他数字资产。但是，CipherTrace根据他们被盗时​​的资产价格来计算这个数字。鉴于最近比特币和其他代币的价格变动，其价值在2019年第二季度增加了两倍，被盗货币的实际价值可能会大得多。额外的退出诈骗，盗窃以及仍在调查中的暗市拆迁可能会使总损失更高。
2019年可能是退出骗局的一年
该报告确定了可能掩盖网络攻击造成的加密货币损失的相关趋势：退出骗局。
虽然黑客在2019年上半年带来了2.27亿美元，但一些据称正在调查的退出骗局已经使诈骗者获得了31亿美元的资金，而加密货币的8.74亿美元被盗用了。
本报告还报道了加拿大法院关于QuadrigaCX第一季内爆的最新消息，这是加拿大最大的交易所。 “监视器的第五份报告”证实了CipherTrace怀疑持续的欺诈和盗窃资金，这些资金使交换用户多年来损失了近2亿美元的加密货币资产。
第二季度末还看到了一个未经证实的退出骗局的奇怪传奇，涉及PlusToken，一个韩国交易所和所谓的投资金字塔计划。最终于6月底，中国警方在南太平洋岛屿瓦努阿图逮捕了六名被称为Plus Token 6的中国公民。这个骗局可能使数百万毫无意识的加密投资者损失了多达29亿美元的资金损失。
CipherTrace尚未确认所谓的退出骗局的所有细节，包括谁实际上赚了数十亿美元。
与此同时，暗网市场华尔街市场的企图退出骗局导致欧洲当局缉获价值超过1100万美元的加密货币资产。华尔街市场是本季度攫取的三个暗网市场之一。此外，Cip​​herTrace的新研究表明，尽管隐私硬币的数量激增，比特币仍然是黑暗市场和网络犯罪的王者。
全球监管活动
鉴于欺诈行为的增加以及为网络犯罪分子提供避风港的国家数量，监管机构已加强对虚拟资产的监管。在一个重要的例子中，金融行动特别工作组(FATF)通过一项新的“旅行规则”震撼了加密经济–G20在6月宣布全面支持大阪 – 要求交易所之间的交易包括关于发送者的个人信息和资金接收者，类似于国际银行电汇和SWIFT的法定资金转账。
加密货币监管在全球范围内被视为势在必行，政治家们越来越关注区块链的财务中断潜力。特别是，Facebook决定与天秤座进入加密货币世界，引发了全球首都对这些新金融工具的风险和回报的激烈争论。