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Binance Korea将集成Coinfirm实时AML监控

发布时间:2020/06/02 区块链 浏览次数:122

据悉,借助Coinfirm开发的解决方案,BinanceKorea将在其平台上监视洗钱迹象的活动。

周一宣布的合作伙伴关系将帮助Binance的韩国分支机构继续遵守因金融行动特别工作组的旅行规则而产生的反洗钱规定。

Coinfirm提供了一个与区块链无关的AML平台,该平台提供给各种处理加密货币的机构。他们以前的客户包括欧洲银行,XRP和RSK等区块链项目,Xapo等保管人和直布罗陀政府。

正如Cointelegraph先前报道的那样,Binance早在10月就已经在其主要平台上集成了Coinfirm的解决方案。然而,主要的Binance平台通常保持最小的合规负担,交易所倾向于在这种方法可能行不通的国家(例如美国)开设不同的分支机构。

韩国有什么变化?

这是Coinfirm的合规性解决方案在国家Binance平台上的首次使用,该平台启动后不到两个月。

韩国对加密货币采取了严格的监管方法。最近公布的一份报告表明,该国的金融监管机构自2017年以来一直在关注使用加密货币进行洗钱的行为,这激发了其次年的强硬立场。

该国还一直是FATF准则的较热烈采用者之一,该准则直接导致韩国交易所中的隐私权硬币被除名。

该国在3月推出了一项法案,该法案将使加密货币交易所获得运营许可。币安的竞争对手Bithumb已根据法律集成了类似的合规解决方案。

尚不清楚交易所的最终用户将如何感觉到Coinfirm集成。Coinfirm的联合创始人GrantBlaisdell告诉Cointelegraph,该套件允许实时监控,可以用作阻止某些资金(例如来自黑客的资金)的基础。最后,他补充说:

“最终,由Binance的合规团队决定如何对提供的数据和结果采取明智的行动。”

值得注意的是,币安新加坡之前在存款前冻结了使用CoinJoin隐私协议的用户帐户。这是由该国强有力的反洗钱法规所激发的,该法规将CoinJoin视为风险因素。

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